公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-060

证券代码：839922 证券简称：万影股份 主办券商：西部证券
福建万影有视数字文化股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上微信视频与线下现场会议
相结合

本次会议因为疫情原因采用现场投票方式与线上视频投票方式相结合。外地股东线上视频投票，本地福建股东现场会议投票。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2022-060

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839922 万影股份 2022 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2022-058）

公告编号：2022-060

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-057）
（三）审议《关于修订<福建万影有视数字文化股份有限公司章程>的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-059）
（四）审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-057）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证……
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