公告日期:2023-03-01
公告编号:2023-007
证券代码:839922 证券简称:麦塔云科 主办券商:西部证券
福建麦塔云数字科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长齐惠萍
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事黄俊翔因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事孙厚亮因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事李超昊因人在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名魏巍、谭宏为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-007
因公司经营发展管理需要,提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和 组织架构,公司董事会提名魏巍女士、谭宏女士为公司第三届董事会董事,任
期至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任 命公告》(公告编号:2023-008)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公
司章程》等相关规定,公司提请于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临
时股东大会,审议需由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
福建麦塔云数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日
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