公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-010

证券代码：839922 证券简称：麦塔云科 主办券商：西部证券
福建麦塔云数字科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上微信视频与线下现场会议相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐惠萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,537,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄俊翔、孙厚亮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-010

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏巍、谭宏为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，本次股东大会选举魏巍女士、谭宏女士为公司第三届董事会董事，任期
至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-008)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,537,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄俊 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

翔 17 日 时股东大会

孙厚 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

亮 17 日 时股东大会

魏巍 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

17 日 时股东大会

谭宏 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

公告编号：2023-010

17 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
福建麦塔云数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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