公告日期：2023-04-27

证券代码：839922 证券简称：麦塔云科 主办券商：西部证券
麦塔云科
NEEQ: 839922
福建麦塔云数字科技股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

2022年1月11日召开第二届董事会第十六 2022 年 7 月 5 日，召开了 2022 年第二次
次会议，审议通过《福建万影有视数字文化 职工代表大会，审议通过《关于选举许和
股份有限公司董事会秘书任命》议案、《福 磊为公司第三届监事会职工代表监事》议
建万影有视数字文化股份有限公司提名李 案，选举许和磊为公司第三届职工代表监
超昊为董事》议案、《福建万影有视数字文 事。

化股份有限公司财务负责人任命》议案、《福 2022 年 7 月 21 日，召开 2022 年第三次
建万影有视数字文化股份有限公司提名齐 临时股东大会，审议通过了《董事会换届
惠萍为董事》议案、《关于提请召开 2022 年 选举》及《公司非职工代表监事换届选举》
第一次临时股东大会》议案、《关于 2021 年 议案；选举齐惠萍、李超昊、孙厚亮、黄
出售子公司福建中福大明科技有限公司相 俊翔、林启平为公司董事，汪大海、吴丽
关情况的说明》议案、《关于福建万影有视 宁为公司非职工代表监事。

数字文化股份有限公司旗下子公司经营情 同期召开第三届董事会第一次会议，审议
况的相关说明》议案、《变更会计师事务所》 通过《关于选举公司董事长》及《关于聘
议案；同期召开第二届监事会第七次会议， 任公司总经理的议案》议案、《关于聘任
审议通过《福建万影有视数字文化股份有限 公司董事会秘书》议案、《关于聘任公司
公司监事任命》议案。 财务负责人》议案；选举齐惠萍女士为公
司第三届董事会董事长、聘任齐惠萍女士
2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时 为公司总经理、聘任李超昊为公司董事会
股东大会，审议通过《福建万影有视数字文 秘书、聘任黄洁为公司财务负责人。

化股份有限公司提名齐惠萍为董事》议案、 同期召开第三届监事会第一次会议，审议
《福建万影有视数字文化股份有限公司提名 通过《关于选举公司第三届监事会主席》
李超昊为董事》议案、《福建万影有视数字 议案，选举吴丽宁为公司第三届监事会主
文化股份有限公司监事任命》议案、《会计 席。

师事务所变更》议案。

2022年4月29日召开第二届董事会第十八 2022 年 12 月 7 日，召开了第三届董事会第
次会议，审议通过《2021 年年度报告及年 三次会议，审议通过《关于提请召开 2022
度报告摘要》议案、《2021 年董事会工作报 年第四次临时股东大会》议案、《关于拟变
告》议案、《2021 年财务决算报告》议案、 更公司全称及证券简称》议案、《关于拟变
《2022 年财务预算报告》议案、《2021 年 更公司经营范围》等相关议案。

度总经理工作报告》议案、《提议召开 2021 2022 年 12 月 23 日，召开了 2022 年第四次
年年度股东大会》议案、《2021 年年度利润 临时股东大会。审议通过《关于拟变更公司
分配》议案、《关于修订<公司章程>》议案； 名称及证券简称》、《关于拟变更公司经营范
同期召开第二届监事会第五次会议，审议通 围的议案》等相关议案。

过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议 公司已于 2022 年 12 月 27 日收到，变更公
案、《2021 年监事会工作报告》议案、《2021 司名称的工商变更登记与平潭综合实验区
年财务决算报告》议案、《2022 年财务预算 行政审批局核发的《营业执照》。

报告》议案、《2021 年年度……
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