公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：839922 证券简称：麦塔云科 主办券商：西部证券
福建麦塔云数字科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴丽宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-015

（五）审议通过《2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，结合公司未来经营发展需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。