公告日期：2024-07-01

证券代码：839922 证券简称：麦塔云科 主办券商：西部
证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上微信视频与线下现场会议相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐惠萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,871,301 股，占公司有表决权股份总数的 60.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理齐惠萍列席会议、财务负责人黄洁因个人原因缺席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《福建麦塔云数字科技股份有限
公司 2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统公告披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好的维护全体股东长远利益，结合公司未来经营发展需要，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律
法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司监事会主要工作 进行全面的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度
财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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