公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-005

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日上午 10:00。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839924 宇星新材 2021 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道中 199 号中国石油广州大厦 15 楼 1519 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名罗晓敏为公司第二届监事会监事》
鉴于公司原监事会主席罗斯先生无法继续担任公司监事职务，为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，拟提名罗晓敏女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日至第二届监事会届满为止。详见公司于
2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）
上披露的《广东宇星阻燃新材股份有限公司监事任命公告》（公告编号为：2021-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-005

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 19 日上午 10:00

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗宏波； 电话：020-87591179； 传真：020-38495492
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录
经与监事签字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2021-005

广东宇星阻燃新材股份有限公司董事会
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