公告日期：2019-04-12

广东宇星阻燃新材股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519

室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长罗宏波先生

6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，

告》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，对董事会编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年年度报告》和《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年年度报告摘要》进行审议。报告公告已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露（公告编号为：2019-007、2019-008）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司2019年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等相关规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2019年年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。……
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