公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-005
证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所黄泽涛、李天奇律师。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道中199号中国石油广州大厦15楼1519室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

公司《2018年年度报告及其摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。
（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案

《20178年年度财务决算报告》
（五）审议《2019年年度财务预算报告》议案
《2019年年度财务预算报告》

公告编号：2019-005
（六）审议《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。
（七）审议《关于2018年度利润分配方案》议案
本公司2018年度不进行权益分派的方案。
（八）审议《关于补充确认公司向关联方拆借资金的偶发性关联交易》议案

补充确认2018年6月1日本公司与控股股东投资的控股公司的法人拆借资金的偶发性关联交易。关联交易公告已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露（公告编号为：2019-004）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月6日9:00-16:00
（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519
室

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。