公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-014

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月20日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-014

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区黄埔大道中199号中国石油广州大厦15楼1519室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，拟提名推荐罗宏波、罗庆新、罗燕卿、徐凤、张琳敏为公司第二届董事会董事候选人。
（二）审议《关于补充确认公司向控股股东拆借资金的偶发性关联交易》议案
补充确认公司2019年4月8日与公司控股股东拆借资金的偶发性交易
（三）审议《关于公司拟向银行机构融资及公司控股股东为其提供关联担保的偶发性关联交易》议案

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币580万元综合授信额度，授信期限为一年，年利率为5.655%，并且公司控股股东为其他提供关联担保。
（四）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人》议案
鉴于公司第一届监事会任期届满，拟提名罗斯为公司第二届监事会非职工监事候选人，共同组成公司第二届监事会。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

公告编号：2019-014

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（二）登记时间：2019年6月18日9:00-16:00
（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗庆明 电话：020-87591179 传真：
020-38495492
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
（三）临时提案

1、会议材料备于董事会秘书处；

2、临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与董事签字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司
董事会
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