公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-018

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面及电话方式发出5.会议主持人：罗斯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会主席任期届满，全体监事选举罗斯为公司第二届监事会主席，共同组成公司第二届监事会。罗斯为连选连任，不存在《公司法》规定的

公告编号：2019-018

不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司
监事会
2019年6月20日

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