公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-020

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：罗宏波
6.会议列席人员： 董事会秘书罗庆明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》

公告编号：2019-020

等有关要求编制 2019 年半年度报告，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年半年度报告》（2019-022）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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