公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-027

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建

投

广东宇星阻燃新材股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗宏波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶

发性关联交易》议案

公告编号：2019-027

1.议案内容：

公司拟提供金额不低于 2000 万元的应收账款作质押担保及估值不低于 257

万元的不动产作抵押，向中国银行梅州丰顺支行申请人民币 2000 万元综合授信额度，授信期为 5 年，年利率为 6.745%，并且公司股东罗宏波先生，公司股东梅州市安为投资合伙企业（有限合伙）为公司提供全额连带责任保证担保的关联

担保，相关关联交易公告已于 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-024），详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：

同意股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东，如均执行回避表决制度，则无法对本议案形成决议，故本议案由两名股东参与表决。

（二）审议通过《关于公司拟向工商银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶

发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司丰顺支行申请人民币 700 万元综合授信额度，授信期为一年，年利率为 5.400%，公司控股股东罗宏波先生，关联方罗雪

娇女士分别为其提供不动产抵押担保，相关关联交易公告已于 2019 年 10 月 10

日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-025），详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：

同意股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-027

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东，如均执行回避表决制度，则无法对本议案形成决议，故本议案由两名股东参与表决。

三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019……
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