公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-032

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长罗宏波
6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司 2019 年半年度权益分派实施》议案
1.议案内容：

因公司发展经营需要增加资金投入，造成权益分派现金短缺，经会议讨论决

公告编号：2019-032

定，取消我司于 2019 年 11 月 21 日第二届董事会第四次会议中审议通过的《关
于公司 2019 年半年度权益分派预案公告》的议案的实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容不不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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