公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-007

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次交易为日常性关联交易。

广东宇星阻燃新材股份有限公司对于 2019 年年度已经发生的关联交易进行补充确认，具体内容如下：

2019 年 1 月 2 日本公司与广东宇星阻燃安全研究院有限公司签订租赁协议，
地址为广东省梅州市丰顺县二期工业园（埔寨）十三号地块之二，租赁面积为
2940 平方米，租赁期为 2019 年 1 月 2 日至 2039 年 1 月 1 日，年租金为人民币
10.08 万元。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，第二届董事第六次会议审议了《关于补充确认关联交
易议案》。经表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长罗宏波先
生、董事罗燕卿女士、董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决，需直接提交 2019年股东大会审议、。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2020-007

名称：广东宇星阻燃安全研究院有限公司

住所：梅州丰顺

注册地址：广东省梅州市丰顺县二期工业园（埔寨）十三号地块之二

企业类型：有限公司

法定代表人：罗宏波

实际控制人：罗宏波

注册资本：500 万

主营业务：新型安全材料、阻燃导热材料及高效阻燃剂、高浓度多功能母粒、友好型阻燃产品的研发及试验、技术转让、咨询服务。

关联关系：该公司法人为宇星新材公司的实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

本公司与广东宇星阻燃安全材料研究院有限公司于 2019 年 1 月 2 日签订租
赁协议，地址为广东省梅州市丰顺县二期工业园（埔寨）十三号地块之二，租赁
面积为 2940 平方米，租赁期为 2019 年 1 月 2 日至 2039 年 1 月 1 日，年租金为
人民币 10.08 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公告编号：2020-007

六、备查文件目录

广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东宇星阻燃新材股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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