公告日期：2020-04-29

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839924 宇星新材 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道中 199 号中国石油广州大厦 15 楼 1519 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议》》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（二）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（三）审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事
会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（五）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《关于制定<对外担保管理制度》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。