公告日期：2020-05-15

广东宇星阻燃新材股份有限公司

章程

二〇二零年四月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31

第一节 总经理及副总经理...... 32

第二节 董事会秘书...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知...... 39

第二节 公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
I

第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程......42
第十二章 投资者关系管理......43
第十三章 信息披露事务......44
第十四章 附则......44
II

广东宇星阻燃新材股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他相关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系由广东宇星阻燃新材有限公司（以下简称“有限公司”）按账面净资产值整体变更成立的股份有限公司，并在梅州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：广东宇星阻燃新材股份有限公司。

公司英文名称：Guangdong Yuxing Fire-retardant New Materials Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省梅州市丰顺县汤南镇龙上埔。

第六条 公司注册资本和实收资本均为人民币 5,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为人类社会创造价值，为员工谋福祉。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：加工：锑产品；购销：矿产品（国家专营专控的矿产品除外）、胶塑原料；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设施、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；生产、销售：低烟无卤阻燃剂、高浓度多功能母粒、友好型阻燃产品……
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