公告日期：2020-05-19

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗庆新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事罗宏波、徐凤因公差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2019 年度监事会工作情况，审议监事会编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度公司监事会的运作情况及职务履行情况进行审查。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2019 年度经营管理情况，审议董事会编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会的经营情况、运作情况进行审查。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行审议，相关已于 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-005、2020-006）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，审议《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》，通过各项财务指标的数据对比，对公司 2019年度的生产经营情况进行了详细的分析。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《……
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