公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-023

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗宏波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐凤因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱方丽、黄灿雄因个人原因缺席
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-023

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易议案》

1、议案内容：

公司为满足经营和业务发展需要，公司于 2020 年 1 月 15 日与关联公司广东
宇星阻燃安全材料研究院有限公司（以下简称“宇星研究院”）签订了“应用于PVC 的无锑环保型阻燃剂”项目合同，委托宇星研究院进行产品研发。关联交易
公告（公告编号：2020-020）已于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东，如均执行回避表决制度，则无法对本议案形成决议，故本议案由两名股东参与表决。
三、备查文件目录
《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日

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