公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-009
证券代码：839928 证券简称：歌瑞农牧 主办券商：中原证券
河南歌瑞农牧股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月31日上午9:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-009
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-007）
（二）审议《关于2018年度财务决算工作报告的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-007）
（三）审议《关于2019年度财务预算工作报告的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-007）
（四）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于同日公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
（五）审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2019-008）

公告编号：2019-009
（六）审议《关于2018年利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-007）
（七）审议《关于河南歌瑞农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-007）
（八）审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-007）
（九）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.……
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