公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-019

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合公司法有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-019

在诚创精密 3 楼会议室，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839929 诚创精密 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 和规
定，公司拟提名潘伟东和马少波为公司第三届董事会董事候选人。
（二）审议《关于提名成翠玲为公司监事的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规

公告编号：2024-019

定， 公司拟提名成翠玲为公司第三届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二） 登记时间：2024 年 4 月 25 日上午 9 时前

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他

（一） 会议联系方式：王丽燕 联系电话：0578-5113377

（二） 会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用
自理 。

五、 备查文件目录

公告编号：2024-019

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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