公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-033

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一） 预计担保基本情况

浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽行知机械科技有限公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行的贷款提供担保，担保金额上限 10,000,000.00 元，担保期限以合同签订日期为准。
（二） 审议和表决情况

2024 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过
《对子公司提供担保（暨关联交易）》的公告。审议结果：同意 4 票；因本次审议的关于公司为子公司贷款提供担保与公司董事长 徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。本议案尚需提交股东大 会审议。

公告编号：2024-033

二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织
1、被担保人基本情况

名称：安徽行知机械科技有限公司

成立日期：2018 年 4 月 3 日

住所：马鞍山经济技术开发区长山西路 655 号

注册地址：马鞍山经济技术开发区长山西路 655 号

注册资本：10,000,000 元元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；金属表面处理及热处理加工；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；金属切削加工服务；金属加工机械制造；轴承钢材产品生产；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。

法定代表人：徐华高

控股股东：浙江诚创精密机械股份有限公司

实际控制人：徐华高

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系:公司全资子公司
2、被担保人资信状况

信用等级：A

公告编号：2024-033

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：51,359,808.10 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：47,387,537.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-2,423,083.54 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 105.00%

2023 年 12 月 31 日资产负债率 105.00%

2023 年营业收入：64,750,157.86 元

2023 年税前利润：-6,222,858.18 元

2023 年净利润：-6,222,858.18 元

审计情况：已经审计
三、 董事会意见
（一） 预计担保原因

此次是为公司全资子公司贷款提供担保，有利于公司发展需求和全体 股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二） 预计担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（三） 对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展的需要，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立

公告编号：2024-033

性不会造成不利影响。
四、 累计提供担保的情况

占公司最近
一期经审计
项目 金额/万元

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