公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-039

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以电话的形
式
5.会议主持人：徐华高
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

公告编号：2024-039

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《为子公司提供担保（暨关联交易）的议案》
1.议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《对子公司提供担保（暨关联交易的公告）》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本次审议的关于公司为子公司贷款提供担保与公司董事长徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司召开 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

提议公司于 2024 年 6 月 20 日公司召开 2024 年第三次临时股
东年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于 2024年 6 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2024-038)。

公告编号：2024-039

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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