公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-038

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-038

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839929 诚创精密 2024 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

议案具体内容已于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转 让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《对子公司提供担保（暨关联交易的公告）》（公告编号：2024-037）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2024-038

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二） 登记时间：2024 年 6 月 20 日上午 9 时

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他

（一） 会议联系方式：王丽燕 联系电话：0578-5113377

（二） 会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用
自理。
五、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-038

浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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