公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-009

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券
广州国润化工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长薛雄师
6.会议列席人员：监事王兴、张海霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》可详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年

公告编号：2019-009

度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-1,670,494.04 元，
公司实收股本 3,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，可详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

三、备查文件目录
（一）《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
（二）《2019 年半年度报告》

广州国润化工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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