公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-012

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券
广州国润化工股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-012

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2019 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-1,670,494.04 元，
公司实收股本 3,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，可详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权
委托书原件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复
印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印
件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单
位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9 时 00 分

公告编号：2019-012

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：潘爱娣（女士），020-82553726。
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交董事会。
五、备查文件目录
《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州国润化工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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