公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-014

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券
广州国润化工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛雄师
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 3,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-1,670,494.04 元，

公告编号：2019-014

公司实收股本 3,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州国润化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州国润化工股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。