公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-002
证券代码:839931 证券简称:国润股份 主办券商:开源证券
广州国润化工股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:薛雄师
6.会议列席人员:王兴、张海霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<广州国润化工股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-002
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州国润化工股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
广州国润化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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