公告日期：2020-05-19

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券
广州国润化工股份有限公司

章程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 39
第十章 通知与公告...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第十二章 全面要约收购...... 45
第十三章 修改章程...... 45
第十四章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

第三条 公司中文名称：广州国润化工股份有限公司。

第四条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城科汇二街 3 号 601-B（仅限
办公用途）

第五条 公司注册资本为人民币 350 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：经营宗旨：始终坚持适应市场、技术先导、求新图强的方
向，按照集中决策、分散经营、协调控制的经营管理原则，持续解读客户需求，持续创造公司价值，为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富，实现股东利益的最大化。

第十二条 公司主营项目类别：化学原料和化学制品制造业；

经营范围：材料科学研究、技术开发；化工产品批发（危险化学品除外）；化学
试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；化学工程研究服务；化学试
剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学
品、危险化学品除外）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化
学品）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）。

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司系由广州市艺鎏化工有限公司按经审计的净资产折股以发起设立方式整体变更的股份有限公司。各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式

序号 发起人姓名或名称 认购股份（万 持股比例 出资方式 出资时间
股）

共青城久德投资管

……
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