公告日期：2020-06-15

国润股份
NEEQ : 839931
广州国润化工股份有限公司

Guangzhou Guorun chemical Co.,Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

1 2019 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018

年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度财务报表及审计报告的议案》等议案。

2 2019 年 4 月 24 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018

年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度财务报表及审计报告的议案》等议案。

3 2019 年 5 月 17 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于<2018 年

度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》、《关于 2018 年度

财务报表及审计报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》等议案。

4 2019 年 9 月 16 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于未

弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

5 2019 年 8 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2019

年半年度报告>的议案》等议案。

6 2019 年 8 月 28 日，公司召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2019

年半年度报告>的议案》等议案。

目 录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......9
第四节 管理层讨论与分析...... 12
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股本变动及股东情况...... 20
第七节 融资及利润分配情况...... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 24
第九节 行业信息 ...... 27
第十节 公司治理及内部控制...... 28
第十一节 财务报告...... 31

释义

释义项目 释义

股份公司、公司、国润股份 指 广州国润化工股份有限公司

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

股东大会 指 广州国润化工股份有限公司股东大会

董事会 指 广州国润化工股份有限公司董事会

监事会 指 广州国润化工股份有限公司监事会

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

中山分公司 指 广州国润化工股份有限公司中山分公司

共青城久德 指 共青城久德投资管理有限合伙企业（有限合伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准……
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