公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-038

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券
广州国润化工股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛雄师
6.会议列席人员：监事王兴、张海霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州国润化工股份有限公司 2020 年半

公告编号：2020-038

年度报告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州国润化工股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州国润化工股份有限公司关于召开2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-038

三、备查文件目录
《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州国润化工股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。