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公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-045
证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:申万宏
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广东颐丰食品股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:李缨女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数71,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-045
3.公司董事会秘书列席会议;
董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司第二届监事会成员的议案》
1.议案内容
详见公司于 2023年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)刊登的《颐丰食品:监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2022-043)。
2. 议案表决结果:
普通股同意股数 71,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
冷德清 监事 离职 2023 年 8 月 2023 年第五次临 审议通过
17 日 时股东大会
赵炜欣 监事 任职 2023 年 8 月 2023 年第五次临 审议通过
17 日 时股东大会
四、备查文件目录
2023 年第五次临时股东大会决议。
公告编号:2023-045
广东颐丰食品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 19 日
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