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公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-050
证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:申万宏源承
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广东颐丰食品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式:通讯审议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:李缨女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司
公告编号:2023-050
章程》规定应进行监事会换届选举。根公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中2 名股东监事,1 名职工监事,根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,股东对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,同意提名赵炜欣、郑静瑜为公司第三届监事会股东监事候选人,职工监事由公司职工代表大会另行选举。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、颐丰食品第二届监事会第十五次会议决议
广东颐丰食品股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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