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公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-053
证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:申万宏源承销保荐
广东颐丰食品股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十九次会议于 2023年 8 月 28 日审议并通过:
提名温振明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王智波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名汤孝良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名阳文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名殷坤仪女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事人员履历
温振明,男,汉族,1967 年 3 月生,硕士研究生,1989 年 8 月参加工作,硕士研
究生。历任中山旅游集团有限公司投资部经理、总经理助理、副总经理;中山中汇投资
公告编号:2023-053
集团有限公司董事、副总经理;中山兴中集团有限公司董事;现任广东颐丰食品股份有限公司董事。
(三)股东监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十五次会议于 2023年 8 月 28 日审议并通过:
提名赵炜欣女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑静瑜女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命监事人员履历
郑静瑜,女,汉族,1986 年 06 月生,历任中山市碧桂园房地产开发有限公司财务
部会计、预算主管;中山实业集团有限公司资产管理部、审计与监事会监督部、经济运行部职员;现任中山兴中集团有限公司企业管理部高级经理,肇庆鼎和农牧有限公司监事会主席,中山兴中能源发展股份有限公司监事,中山市冠中投资有限公司监事,中山市保安服务有限公司监事,广东颐丰食品股份有限公司监事。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2023-053
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《广东颐丰食品股份有限……
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