公告日期:2023-09-20
公告编号:2023-056
证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:申万宏源承
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广东颐丰食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:温振明
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举温振明先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事
公告编号:2023-056
会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
聘任王智波先生担任总经理,聘任陈文哲先生、黄洪文先生、金旗先生担任副总经理,陈文哲先生兼任董事会秘书,聘任卢树飞先生担任财务负责人。上述高级管理人员任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.第三届董事会第一次会议决议
广东颐丰食品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日
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