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公告日期:2023-09-20
公告编号:2023-057
证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:申万宏源承销保
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广东颐丰食品股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 18 日审议并通过:
选举温振明先生为公司董事长,任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王智波先生为公司总经理,任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈文哲先生为公司副总经理,任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄洪文先生为公司副总经理,任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任金旗先生为公司副总经理,任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈文哲先生为公司董事会秘书,任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会
公告编号:2023-057
任期届满之日止,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任卢树飞先生为公司财务负责人,任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发 展的 需求,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影
响。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议
广东颐丰食品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日
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