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公告日期:2023-11-02
公告编号:2023-067
证券代码:839934 证券简称:颐丰智农主办券商:申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:温振明董事长
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于中山新纪元有限公司投资新建日加工 250 吨生产线技改项目的议案》
因战略规划及业务发展需要,公司拟投资建设投资新建日加工 250 吨生产线技改项目,实施主体为公司控股子公司中山新纪元有限公司,该项目预计投资
公告编号:2023-067
3,872.2 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.颐丰智农第三届董事会第三次会议决议
广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日
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