公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-077

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年12月22日召开的第三届监事会第二次会议审议通过，
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履
行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》和《广东颐丰智慧农业股份有限公司章程》，制定本规则。

第二章 监事会

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举 2 名
股东监事，员工代表大会推举 1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。

监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会

公告编号：2023-077

主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；

（九）列席董事会会议；

（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第四条 监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开和通知

第五条 监事会每半年度至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第六条 有下列情形之一，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会

公告编号：2023-077

议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上监事联名提议时；

（三）总经理提议时。

召开临时监事会会议，可以书面、传真、电子邮件，至少在会议召开两日前通知到监事。

监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第四章 议案的提出和审查

第八条 公司监事单独或联合可提出议案。

第九条 议案的内容必须是监事会有权审议的事项，即本规则第三条所列各项。
第十条 议案应以书面形式提交监事会主席。监事会主席在收到议案后，应在5个工作日内审查。

经审查，监事会主席分不同情况作如下处理：

（一）议案的形式和内容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备提交监事会例会，或由监事会会议予以审议；

（二）议案表达不清，不能说明问题的发回提案人重新作出；

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