公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-078
证券代码:839934 证券简称:颐丰智农 主办券商:申万宏源
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广东颐丰智慧农业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
3.会议召开方式:现场审议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:温振明先生
6.开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《投资建设永固养殖基地环保区污水系统改造项目》
1.议案内容:
为优化永固养殖基地环保区污水处理系统,提升公司永固养殖基地环境治
公告编号:2023-078
理能力,经研究和评估论证,计划对永固养殖基地环保区污水系统进行改造, 经过项目建设工程造价预算,项目总投资 370 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 颐丰智农第三届董事会第六次会议决议
广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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