公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-079

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

3.会议召开方式：现场审议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：温振明先生

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东颐丰智慧农业股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司高级管理层依法合规行使职权、履行职责、 承担义务，促进总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人

公告编号：2023-079

民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》制定本规则。具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《总经理办公会议事规则》 (公告编号：2023-083)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<广东颐丰智慧农业股份有限公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》制定本工作细则。具
体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《总经理工作细则》 (公告编号：2023- 084)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中 小企业股份转让系统分层管理办法》等法规的相关要求，结合公司实际情况，
公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在

公告编号：2023-079

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股 东大会制度》 (公告编号：2023-080)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步明确董事会的职权范围，规范董事运作程序，健全董事会的议事 和决策程序，保障董事会履行职责，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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