公告日期：2023-12-29

公告编号： 2023-084

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本制度经公司于 2023 年 12月29 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通
过，无需提交股东大会审议。

第一章 总 则

第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。
第二章 总经理的职权、义务及任免程序

第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列职权：

1.全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2.组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

3.根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

4.制定公司的具体规章；

5.提请董事会聘任或解聘副总经理、公司财务负责人，并对聘任的公司高级管理人员的工作情况进行考核和奖励；

6.任免由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人；

7.审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

8.拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照用

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工计划决定公司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作
效率；

9.提议召开董事会临时会议；

10.拟订公司内部管理机构设置方案；

11.拟订公司的基本管理制度；

12.拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

13.拟订公司资产用于抵押融资的方案；

14.拟订公司年度财务预、决算方案；

15.拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案；

16.拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

17.在董事会授权额度内决定公司贷款事项、对属下企业担保事项、对公司法人财产处置和固定资产的购置，以及审批公司财务支出款项；

18.有权根据公司生产经营的变化情况，按照合理和充分利用已有资源发挥资源效能的原则，对现有的人力、物力、技术力量等生产组织和资源配置的调
整、组合作出决定；

19.公司章程或董事会授予的其他职权。

第三条 总经理按《公司法》、公司章程和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。

第四条 公司总经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。

第五条 董事会聘任总经理应明确聘期，订立聘任合同，合同主要内容包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确的其他事项。

第六条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护和社会保障、员工奖惩、解聘（或辞退）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当
事先听职工代表的意见。

第三章 总经理职责

第七条 总经理基本职责：执行董事会决议，对公司的生产经营管理工作全权负责；对公司及中层以上管理人员进行合理分工和授权；对公司日常生产经
营管理中的重大问题，作出决策。

第八条 凡须经总经理办公会研究决定的事项，总经理应充分听取与会人员的意见和建议，尤其是不能忽视分管该项工作的参会人员的意见，以集中经营
班子的集体智慧，提高决策的科学性和正确性。总经理对所议事项做最终决策

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时，原则上应采纳多数人的意见，但对经反复讨论难以形成统一意见，且又必须作出决定的事项，总经理应作出最终决定，经营班子的其他成员必须执……
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