公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-004

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万
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广东颐丰智慧农业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数71,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：相关内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2023-080)。

2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上。
（二）审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：相关内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2023-081)。

2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：相关内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编

公告编号：2024-004

号:2023-077)。

2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上。三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

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