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公告日期:2024-04-02
公告编号:2024-017
证券代码:839934 证券简称:颐丰智农 主办券商:申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人:赵炜欣
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议监事会编写的《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-017
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,且与公司合作良好,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度财务报告审计机构,聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)刊登的《颐丰智农 2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)和《颐丰智农 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
考虑公司实际经营发展需要,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2024-017
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了《2023 年度审计报告》(利安达审字[2024]第 0131 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容:
公司已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度资金占用进行了专项审计并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(利安达专字[2024]第 0010 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容……
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