公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-023

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2024 年 5 月 8 日审议并通过：

提名吴剑寅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴剑寅先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满止，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事、总经理王智波先生因个人原因辞去董事、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名吴剑寅先生为公司新任董事，并任命其为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

吴剑寅，男，1978 年 7 月出生，汉族，江西丰城人，本科学历，2005 年 10 月参加
工作，2008 年 9 月加入中国共产党，现任广东颐丰智慧农业股份有限公司董事、总经理，其简历如下：

2005年10月至 2013年10月，历任中山小榄港华燃气有限公司办公室副主任；2013
年 10 月至 2015 年 1 月，历任中山翠亨投资有限公司职员、投资运营部负责人；2015
年 1 月至 2016 年 2 月，历任中山兴中集团有限公司行政综合部副经理、投资发展部副

公告编号：2024-023

经理；2015 年 12 月至 2016 年 2 月，历任中山兴中投资发展有限公司董事会秘书、总
经理助理；2016 年 2 月至 2016 年 5 月，任中山兴中能源发展有限公司董事会秘书、总
经理助理；2016 年 5 月至 2020 年 10 月，任中山兴中能源发展股份有限公司董事会秘
书、总经理助理；2020 年 10 月至 2021 年 7 月，任中山兴中能源发展股份有限公司董
事会秘书、副总经理；2021 年 7 月至 2022 年 9 月，任中山兴中集团有限公司综合事务
部副经理；2022 年 9 月至 2023 年 6 月，任中山兴中集团有限公司综合事务部总经理；
2023 年 6 月至 2024 年 4 月，任中山兴中集团有限公司综合事务部（董事会办公室）总
经理；其中，2022 年 10 月至 2023 年 4 月，任中山教育科技股份有限公司董事、董事
长；2023 年 4 月至 2024 年 4 月，任云南七彩食品有限公司董事、董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。