公告日期：2024-05-31

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏
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广东颐丰智慧农业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数71,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议董事会编写的《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

2.表决结果：

同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议监事会编写的《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

2.表决结果：

同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.表决结果：

同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）刊登的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.表决结果：

同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑公司实际经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了《2023 年度审计报告》（利安达审字[2024]第 0131 号）。……
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