公告日期：2021-03-18

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以书面、邮件以及电话
方式发出
5.会议主持人：张志
6.会议列席人员：监事会监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《取消股东利润分配的议案》
1.议案内容：
结合公司经营现状，经与股东协商拟取消公司 2019 年利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度公司财务预算的议案》
1.议案内容：
《2021 年度公司财务预算》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会专门委员会成员调整的议案》
1.议案内容：
为了确保董事会专门委员会能更好的服务于董事会，对董事会下属专门委员会成员进行调整。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《分公司经营管理办法的议案》
1.议案内容：
为了充分调动分公司生产经营积极性，增强管理水平及创效能力，特制定本办法。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司印章管理办法的议案》
1.议案内容：
根据公司组织架构管理要求，为规范公司印章使用管理，对原有制度进行修订。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司公文处理办法的议案》
1.议案内容：
为促进公文处理工作进一步科学化、制度化、规范化，提高公文处理工作的质量和效率，对原有制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司费用报销管理办法的议案》
1.议案内容：
为进一步加强公司费用报销管理，对原有制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.……
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