公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-006

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 5 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理、财务负责人列席本次会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）、审议通过《变更会计师事务所的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 38,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 25,600,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 40%。
3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）、审议通过《取消股东利润分配的议案》
1、议案内容：

结合公司经营现状，经与股东协商拟取消公司 2019 年利润分配方案。
2、议案表决结果：

同意股数 38,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 25,600,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 40%。
3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）、审议通过《关于 2021 年度公司财务预算的议案》
1、议案内容：

《2021 年度公司财务预算》。
2、议案表决结果：

同意股数 38,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 25,600,000 股，占

公告编号：2021-006

本次股东大会有表决权股份总数的 40%。
3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日

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