公告日期：2021-04-28

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 21 日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：张志

6.会议列席人员：监事会监事及公司高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事秦珩因故缺席，委托董事肖铮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司十四五规划》议案

1.议案内容：

《关于公司十四五规划的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司公务用车管理办法》议案

1.议案内容：

《公司公务用车管理办法》

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