
公告日期:2021-04-28
证券代码:839936 证券简称:住总股份 主办券商:安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司 310 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 21 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:张志
6.会议列席人员:监事会监事及公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事秦珩因故缺席,委托董事肖铮代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度不作利润分配,公司的资本公积金亦不转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容:
《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司十四五规划》议案
1.议案内容:
《关于公司十四五规划的议案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《公司公务用车管理办法》议案
1.议案内容:
《公司公务用车管理办法》
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