公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-021

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯晓科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 64,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非职工董事的议案》

1.议案内容：

第一届董事会任期届满，正常换届选举第二届董事会非职工董事。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-021

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

1.议案内容：

第一届监事会任期届满，正常换届选举第二届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于内部借款延期还款的议案》

1.议案内容：

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向北京住总集团和北京万科申请借款展期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

公告编号：2019-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 贵 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

祥 10 日 时股东大会

冯 晓 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

科 10 日 时股东大会

李 远 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

方 10 日 时股东大会

李群 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

闫 爱 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

娜 10 日 时股东大会

秦珩 董事 任职 20……
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