公告日期：2019-10-17

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 9 日以书面、邮件及电话
方式发出
5.会议主持人：冯晓科
6.会议列席人员：监事会和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转

让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事
长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任魏荣军为公司总经理议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事
长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任童喆为公司副总经理议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事
长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李宝冬为公司常务副总经理议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事
长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任郭冬旭为公司副总经理议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事
长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任金鑫为公司财务负责人议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事
长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任刘兮为公司总工程师议案》
1.议案内容：

议案内容详……
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